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證券代碼：688339???????????????證券簡稱：億華通?????公告編號：2023-

??????????????北京億華通科技股份有限公司

???????????????關于?2022?年年度股東大會、

【資料圖】

??????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

??????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱??????股權登記日

????????A股???????688339?????億華通???????2023/6/12

二、增加臨時提案的情況說明

心（有限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創業投資中心（有

限合伙）

??????公司已于?2023?年?4?月?28?日公告了股東大會召開通知，合計持有?4.77%股份

的股東北京水木揚帆創業投資中心（有限合伙）、北京水木長風股權投資中心（有

限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創業投資中心（有限合

伙）

?，在?2023?年?5?月?31?日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會

召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運

作》有關規定，現予以公告。

???提名宋峰先生為公司第三屆董事會非執行董事候選人，任期自公司股東大會

審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

三、除了上述增加臨時提案外，于?2023?年?4?月?28?日公告的原《關于召開?2022

???年度股東大會、2023?年第一次?A?股類別股東大會的通知》事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）?現場會議召開的日期、時間和地點

???召開日期、時間：2023?年?6?月?16?日?14?點?00?分

???召開地點：北京市海淀區西小口路?66?號中關村東升科技園?B-6?號樓?C?座七

層?C701?室

（二）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

???網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

???網絡投票開始時間：2023?年?6?月?16?日

???網絡投票結束時間：2023?年?6?月?16?日

???采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（三）?股權登記日

???原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）?股東大會議案和投票股東類型

????????????????????????????????????投票股東

????????????????????????????????????????類型

序號???????????????議案名稱???????????????A股

?????????????????????????????????????????H股

????????????????????????????????????股

?????????????????????????????????????????股東

????????????????????????????????????東

????????????????非累積投票議案

?????《關于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉增股本方案

?????的議案》

?????《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議

?????案》

?????????????????累積投票議案

????????????????????????????????????應選獨立董

????????????????????????????????????事（1）人

?????????????????????????????????????????????應選董事

?????????????????????????????????????????????（1）人

???本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆董

事會第十次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，涉及公告已于?2023?年?4

月?28?日、2023?年?6?月?1?日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司將在?2022?年年度股東、2023?年第一次?A?股類別股東大會前，在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022?年年度股東大會及?2023?年第一次?A?股

類別股東大會會議資料》。

??應回避表決的關聯股東名稱：不適用

???特此公告。

???????????????????????????北京億華通科技股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

????????????????????授權委托書

北京億華通科技股份有限公司：

?????茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日召開的

貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序???????????????????????????????????同???反???棄

???????????????非累積投票議案名稱

號???????????????????????????????????意???對???權

??????《關于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉增股本

??????方案的議案》

??????《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的

??????議案》

序號??????????????累積投票議案名稱??????????????????投票數

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：??????年???月????日

備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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